投资移民牵出多名中国红色通缉犯 华人律师被抄家, 百人被骗,涉案金额5000万美金
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2017-04-07
欧美加

前几天网络红贴北京夫妇手持500万,就想移民美国? 都骗人的!手握500万就能移民美国?整个美国人民笑了... 看来北京夫妇手持500万还得有续集啊。

投资移民陷阱很深

要知道,中国有太多人想移民美国,如果真的有50万美金就可以拿绿卡移民的话,整个北京城,整个大上海,有套房的人谁不可以?

那么全中国有多少人可以移民美国啊!!!

投资移民骗100人,5000万美元被抄家

这周三早晨,移民执法人员和FBI突袭搜捕了南加州圣盖博谷(San Gabriel Valley)加州华人移民律师陈莹莹(Victoria Chan)的住家,两个被搜查的住宅分别位于洛杉矶地区的Arcadia 和South El Monte市和办公室,指控她涉嫌投资移民签证诈欺;调查一宗针对华人大规模EB-5投资移民项目和金融诈骗案。

投资移民牵出多名中国红色通缉犯  华人律师被抄家, 百人被骗,涉案金额5000万美金

圣盖博办公地点希尔顿酒店内广场内——


在办公抄家现场,旁边的牌子上竖着各种政府荣誉信件,这政府信件都是一张废纸没有啥意义,这家华人投资移民顾问公司号称有32位移民顾问及12名会计师和建筑师等专业人士组成。

现在动不动就是EB-5区域中心,美国移民局批准,都是假的,打着幌子骗钱的。

从投资移民,公证,到留学,人寿保险,法律,税务,只要赚钱的都干!这是典型的中国人骗钱做法。据初步统计,她接受的投资客户超过100人,金额高达5000万美元。具体来说,每位投资人的金额至少50万美元,钞票进了她的帐户以后,过一段时间,再将一部分投资返还给客户。如此,可以吸引大量投资者,使他们只要花很少钱就可以拿到移民签证。

FBI现场查证,该公司号称将以建筑酒店、商场等计划,为投资人取得移民身份。但联邦法庭的资料显示,这些建筑计划只是空谈。在她的客人中,已有三人拿到了绿卡。这三位已获得绿卡者,被取消绿卡资格的概率很大。

诈欺者惯用手法就是把EB-5投资项目申请L-1签证。串通投资者去一家美国公司开个帐户,将投资款汇进去,并借用该公司的名义合伙经营,约付给5万美元报酬。但这些金钱并没有真正用于投资项目,而是做文件程序(Paper work),为投资者申请合法居留身分。等到纸面程序完成后,再将这笔钱挪用到其它项目去,或是用于个人生活消费等。


投资移民牵出多名中国红色通缉犯  华人律师被抄家, 百人被骗,涉案金额5000万美金


联邦官员说,加州投资移民基金的陈达(Tat Chan)和陈莹莹(Victoria Chan)父女两人,将一部分应该用于投资的钱扣下一些后,退还给投资人。还有一部分用于他们的个人开销,如用于购买高档地产。

目前在加州还有其他华人聚居的城市,都存在移民律师声称“投资移民零风险”的宣传,事实上,这就已经涉及移民诈欺。大部分华人不了解这样违法,甚至还觉得保证投资额太好了,事实上这可能就断送了自己的移民路。加州投资基金会,名头很大,是骗子。

案件的三名嫌犯从数十名中国人手中骗取了约5千万美元,并告诉受害者这些资金将会用于投资,以换取长期居留美国的签证。

至少三名投资人是来自中国的红色通缉犯。

“红通令”上第13号人物徐进和第66号人物的刘芳夫妻俩,都涉及陈莹莹办理的投资诈欺案。

投资移民牵出多名中国红色通缉犯  华人律师被抄家, 百人被骗,涉案金额5000万美金

投资移民牵出多名中国红色通缉犯  华人律师被抄家, 百人被骗,涉案金额5000万美金



徐进是前湖北省武汉市发改委主任,涉嫌受贿和滥用职权。刘芳是中国人保湖北分公司副处长,涉嫌受贿,两人携带大量赃款进入美国。

涉嫌加州圣盖博市投资移民诈欺案嫌犯陈莹莹(Victoria Chan)、她的父亲陈达(Tat Chan)以及父亲的女朋友曾芳(Fang Zeng),以投资移民(EB-5)名义收取共5000万美元,部分以投资基金会的名义购买土地作为所谓投资基地、部分退还给投资人的同时,大部分都用于购买私人房产。从2011年至2015年短短四年间,三人狂购在圣盖博谷多个城市至少十处房产,每项房产在46万至483万余美元不等。

这些房产包括:

陈莹莹2011年9月以99万3888美元在钻石吧购买四房三浴住宅;

2011年10月曾芳以320万在亚凯迪亚购买五房四浴7000多呎豪宅;

2012年7月陈达以483万余美元在圣谷高尚住宅区布瑞普莱(Bradbury)购买三房三浴住宅;

2013年11月曾芳以96万4000美元在库卡蒙加牧场市(Rancho Cucamonga)购买五房四浴;

2014年3月陈莹莹以92万美元在库卡蒙加牧场市购买5房四浴;

2014年9月曾芳以46万9950美元在河边县购买四房三浴;

2015年2月曾芳在以47万美元在库卡蒙加牧场购买土地准备建房;

2015年曾芳再在库卡蒙加牧场买地,花费50万美元;

2015年7月陈达以120万892美元在库卡蒙加牧场购买四房四浴;

2015年7月,陈达在以111万美元在库卡蒙加牧场购买四房三浴;

2015年8月,曾芳在以108万6500美元在库卡蒙加购买四方三浴。


据检察官办公室提供的调查报告显示,其中Victoria Chan和她的父亲Tat Chan在圣盖博谷地区就注册了6家公司。

陈莹莹在2008年1月写给移民局申请成立以华人移民投资基金会名义成立洛县区域投资移民中心的信中表示,“陈达从1976年开始从事移民咨询业务,将在移民区域中心中担任主管角色,他目前是广州大国集团负责人,该集团主要提供移民咨询及相关服务”。

当时陈达的地址广州,而陈莹莹地址则是圣塔安纳。此后两人于移民局的申请投资移民的签证往来中,至少使用了14个不同的机构名称。

诈骗手段之一就是利用名人效应

据FBI探员跟踪调查,多年来父女根本没有执行他们向投资人许诺的投资项目,他们买了一些土地作为幌子,但都未兴建,也未创造EB-5所要求的就业机会,两人却不断误导移民局,称这些投资人会投资开发美国和创造就业机会。

比如黄投资者在2010年7月时给了加州投资移民基金50万149美元,这些钱有陈达和曾芳签字后存入他们的银行。几天后移民局接到了陈莹莹和黄某共同签名的投资移民申请表I-526。申请报告表示,黄的钱是用于投资在工业市的圣盖博谷中国文化中心。次年3月,移民局通过了申请案,发给黄临时绿卡。然而在2013年11月,移民局收到陈莹莹签名的I-829表,表示圣谷中国文化中心的投资项目没成,但黄的钱还是投资了,转到了工业市的一个投资项目。陈说,转了新项目,陈的投资在新项目中创造十个就业机会,并且会维持两年,以此方法避免移民局的后续追查。

后来FBI探员到所谓的工业市的第二个转移投资项目地点,发现是一个空楼,没有任何活动。但是上面挂了加州投资移民基金会的牌子,并且写着欢迎合伙人等等。2016年探员再次前往调查,还是原样。与此同时,三嫌遍布圣盖博的豪宅,一处处地增加。

三人利用类似方法,多年来骗过了移民局,也骗过了投资人。

有多少中国投资人被骗?嫌犯到底骗了多少钱?被骗钱财的下落等。调查者还不能确定,不过周三,执法人员没有逮捕任何人。

投资移民要警惕吧!现在很多新移民,来了美国不知道干啥,还有很多是被骗了不甘心,也靠骗吃饭!由于来钱快,无本钱,很多人干起了投资移民的勾当!

在南加州开车你会时常看到,一些地方,盖个小旅馆或者随便的商业项目,就办理投资移民,说实话你可能用100万美金都能买下来了。

好多投资移民的人,就像这些通缉犯,很多钱来路不正或者容易,根本就是打水漂,投资移民需要三思而后行,绿卡并不是那些人说的那么容易拿。

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